突然爆雷！知名平台被立案

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突然爆雷。

警方通报：已立案

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12月21日，“警民直通车浦东”发布警情通报，近期，上海市公安局浦东分局依法对金恪控股集团股份有限公司（下称“金恪集团”）、艳阳（中国）度假连锁集团有限公司（下称“艳阳度假”）及其关联企业以涉嫌非法集资犯罪立案侦查，并对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

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公安机关还告诫本案非法集资行为人（包括“金恪集团”“艳阳度假”及其关联企业的高管、业务人员及其他为募集资金提供帮助的人员），自通告发布之日起，应立即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴非法获取的佣金、提成、返点等违法所得，或将违法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户，退款时注明“退缴赃款人”（退缴赃款前需与承办民警核对退缴赃款金额）。对于构成非法集资罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究刑事责任。

目前，公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作，最大限度保护投资人合法权益。请广大投资人积极配合警方调查取证，依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

据了解，上述涉嫌非法吸收公众存款的平台旗下包括“金恪集团”“艳阳度假”等多个公司品牌，因而又被称为“金恪艳阳”。平台主要以养老、旅游业务发展会员，并通过“管家”（业务员）向会员销售其关联公司的各类租赁和投资产品，以此收取大量押金和投资款。

10月中下旬以来，金恪艳阳突然全面爆发经营问题，旗下旅行社、酒店和小型生鲜门店相继停业。

10月26日，金恪集团曾发布关于延期召开投资人大会的公告，称“由于集团公司运营情况、财务状况等目前仍在梳理与统计过程中，兑付方案尚无法确定，故原定于2024年10月28日召开的投资人大会无法如期举办”。

天眼查显示，金恪集团成立于2014年6月，注册资本32亿元，法定代表人为任松，任松也是公司董事长、总经理。

金恪集团现有股东为深圳金言恪行控股有限公司（下称“金言恪行”）和王建峰，持股比例分别是99%和1%。

穿透来看，金恪集团实际控制人为王建峰。除了以自然人身份直接持股，王建峰还通过深圳艳阳度假旅游投资发展有限公司和上海森贵投资合伙企业（有限合伙）控股金言恪行，从而实际控制约71%的金恪集团股份。

涉案金额巨大

证券时报·券商中国记者综合多方信息分析，本次金恪艳阳平台牵涉受害人数过万，涉案金额或超百亿元。

“这次牵涉金额非常大，涉及的客户可能有几万人，客户基本是连本带利越买越多。而且很多公司员工自己也投了，他们为了冲指标自己投，有些还贷了网贷。”有金恪集团前员工透露。

券商中国记者联系到了数十位金恪艳阳平台的投资人，这些投资人的投资金额从数十万元到数百万元不等。据称，部分投资人的投资金额甚至超过千万元，但记者未能取得直接联系。按照人均超百万元的投资金额粗略计算，金恪艳阳平台合计牵涉的资金量或超百亿元。

金恪艳阳平台的产品名目繁多，有租赁产品、项目产品、股权产品、债权产品等，这些产品的发行方和管理方都没有金融机构牌照，且不少产品的发行方与金恪艳阳存在关联。

券商中国记者获得的一份艳阳度假客房租赁合同显示，合同甲方为“长兴果圣生态农业开发有限公司”，乙方为投资人。甲方约定将“长兴果圣农庄”（艳阳旗下一家直营酒店）的一套客房租赁给乙方使用，租期为五年。乙方需缴纳租金，并支付50万元押金。与此同时，该租赁合同中的投资人，还与另一方——上海丽禧酒店管理有限公司（下称“上海丽禧”）签订委托协议，上海丽禧受托经营管理投资人租得客房的大部分使用权，每年向投资人支付客房托管收益并代缴前述租金。按照这一模式，以投入押金作为本金计算，投资人每年可获得约7.5%的固定收益。

天眼查显示，上海丽禧的股东为两名自然人，看似与金恪艳阳无关。不过，一家名为“上海九霖投资控股有限公司”（下称“上海九霖”）的法人在2019年曾短暂参股过该公司。上海九霖现任法定代表人是任松，与金恪集团法定代表人同为一人。上海九霖对外投资了多家度假酒店相关公司，上述“长兴果圣生态农业开发有限公司”也位列其中。2017年1月—2020年4月，上海九霖曾是金恪集团全资子公司。今年6月，上海九霖变更经营范围，并更名为“上海九霖科技有限公司”。

在上述租赁合同尾页左下角，还写着“艳阳（中国）度假连锁集团有限公司”相关信息，公开资料显示这家公司的注册地在中国香港，成立日期为2008年7月。

“艳阳已经经营20多年，2016年被金恪合并。合并后，继续以养老旅游为名，在全国多地开发会员，而这些会员大多是老年人。金恪艳阳的业务员自称‘管家’，对老年人极尽殷勤，逢年过节还会送点小礼品，借机推荐公司的各种投资产品。”有投资人代表称。

金恪艳阳有一类项目产品也关联其酒店资产，或涉及地方“伪金交所”。券商中国记者在一份名为“老子山温泉山庄投资运营一体化项目Ⅱ认购协议”的合同里看到，该项目产品发行人为前述上海九霖科技有限公司，登记方为江西萍投产权经纪服务有限公司。产品发行规模不超过1亿元，个人投资者最低认购金额为50万元，合同中并未明确约定收益。

此外，金恪艳阳推介的股权产品同样存在不小问题。有投资人向券商中国记者出示了自己购买的股权产品合同，该产品名为“乾丰盛世·骏斐权益资产计划七期”，发行人为“北京骏斐实业有限公司”（下称“北京骏斐”），承销商和受托管理人均为“深圳金达佳管理服务有限公司”。产品发行规模不超过1.2亿元，个人投资者最低认购金额为60万元，产品期限为3+3年，前三年为锁定期，募集资金主要用于认购优质企业的权益资产。然而，天眼查显示，北京骏斐成立于2022年12月，经营范围并不包含投资业务，公司没有任何金融业务资质。该公司的股东金谢峰、任松均与金恪集团存在关联。该股权产品的推介资料中，明确了产品资金最终将投向金恪集团。

部分综合自券商中国

责编：李丹 校对：刘榕枝